為適應(yīng)公司經(jīng)營(yíng)管理需要，經(jīng)董事會(huì)研究決定，三一集團(tuán)實(shí)行輪值董事長(zhǎng)制度。

一、集團(tuán)董事唐修國(guó)先生、向文波先生擔(dān)任集團(tuán)輪值董事長(zhǎng)。

二、輪值董事長(zhǎng)的輪值任期為六個(gè)月，循環(huán)當(dāng)值。

三、輪值董事長(zhǎng)在當(dāng)值期間是集團(tuán)日常經(jīng)營(yíng)的最高領(lǐng)導(dǎo)人，其主要職責(zé)如下：

（1）全面主持集團(tuán)日常經(jīng)營(yíng)。

（2）主持對(duì)外接待和公共關(guān)系事務(wù)。

（3）組織實(shí)施數(shù)字化、電動(dòng)化、國(guó)際化等重大戰(zhàn)略。

（4）主持董事會(huì)對(duì)集團(tuán)級(jí)變革和重大事項(xiàng)集體決策。

四、輪值董事長(zhǎng)在日常工作中全面貫徹三一文化，特別是嚴(yán)格遵守三一的五項(xiàng)基石價(jià)值觀：（1）愛(ài)黨愛(ài)國(guó)，（2）誠(chéng)信守法，（3）客戶(hù)第一，（4）員工優(yōu)先，（5）時(shí)時(shí)事事高標(biāo)準(zhǔn)。

五、梁穩(wěn)根先生由于年齡原因不再擔(dān)任集團(tuán)董事長(zhǎng)職務(wù)，不再負(fù)責(zé)集團(tuán)日常運(yùn)營(yíng)調(diào)度工作，不再坐班，不再參與外事活動(dòng)。

基于“兩大曠世機(jī)遇”——一是習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想指引下的中國(guó)夢(mèng)，二是第四次工業(yè)革命疊加第三次能源革命帶來(lái)的“超級(jí)技術(shù)窗口”，以及集團(tuán)正處在“第三次創(chuàng)業(yè)”的起步階段，梁穩(wěn)根先生在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)仍擔(dān)任集團(tuán)監(jiān)事會(huì)主席，并作為集團(tuán)的總顧問(wèn)，為集團(tuán)發(fā)展的戰(zhàn)略、方向和關(guān)鍵能力建設(shè)提供指導(dǎo)。

六、集團(tuán)將進(jìn)一步完善各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)制度和決策機(jī)制。

特此公告

三一集團(tuán)有限公司

2023年5月15日