9月26日上午，市局召開新聞發(fā)布會，通報上海警方嚴打洗錢和地下錢莊犯罪，偵破全國首例利用國際通用禮品卡非法從事資金匯兌案的有關(guān)情況。

上海市公安局經(jīng)偵總隊一支隊副支隊長王勇通報面上整體情況；寶山分局經(jīng)偵支隊副支隊長盛曉斌通報案件情況，并答記者問；市局新聞發(fā)言人助理莊莉強警官主持會議。

今年以來，在公安部打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉(zhuǎn)移贓款“殲擊24”專項行動的牽引下，上海警方結(jié)合“礪劍”系列專項行動，持續(xù)嚴厲打擊各類洗錢和地下錢莊犯罪，全力斬斷犯罪鏈條、全力遏制上游犯罪，共破地下錢莊和洗錢案件130余起，徹底摧毀了一批源頭性犯罪組織。

洗錢和地下錢莊類犯罪，為各類上游犯罪轉(zhuǎn)移資金、洗白贓款提供便利，既擾亂了我國金融管理秩序、危害經(jīng)濟金融安全，也侵害了人民群眾的合法權(quán)益。

告 破

全國首例利用國際通用禮品卡

非法從事資金匯兌案

近日，在公安部統(tǒng)一部署下，上海警方依托“夏季治安打擊整治行動”和“殲擊24”系列專項行動，從追查上游犯罪非法資金轉(zhuǎn)移入手，成功偵破全國首例利用國際通用禮品卡為本外幣兌換媒介、非法從事資金匯兌的案件，抓獲犯罪嫌疑人50余名，查獲電腦、手機、銀行卡等作案工具200余件，涉案金額人民幣20余億元。

殲擊24

國際通用禮品卡低價海量交易暗藏玄機

前期，上海市公安局經(jīng)偵總隊依托“情指行”一體化警務(wù)運行機制，針對一些疑似為賭詐等上游犯罪非法轉(zhuǎn)移資金的賬戶進行深入分析時發(fā)現(xiàn)，高某等人的銀行賬戶交易體量巨大，資金流水復(fù)雜，極為異常。

經(jīng)偵總隊即會同寶山分局組成專案組，對高某等人開展調(diào)查，發(fā)現(xiàn)高某名下注冊了多家網(wǎng)絡(luò)科技公司并關(guān)聯(lián)了數(shù)個網(wǎng)絡(luò)店鋪，雖然經(jīng)營時間不長，但網(wǎng)店資金流水卻極為龐大。這些網(wǎng)店都以售賣國際通用禮品卡為主營業(yè)務(wù)，在短短三個月時間內(nèi)，銷售額竟超1億元人民幣。警方發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)店內(nèi)售賣的這些國際通用禮品卡均以外幣計價，以人民幣出售，但售價卻遠低于其它同類網(wǎng)店。

經(jīng)過半年的縝密偵查，一個以犯罪嫌疑人高某為首、利用國際通用禮品卡非法從事資金匯兌的犯罪團伙浮出水面。

今年7月，在公安部統(tǒng)一部署下，在相關(guān)省市公安機關(guān)的大力配合下，上海警方在京、滬、浙、蘇、皖五地發(fā)起集群戰(zhàn)役，展開集中收網(wǎng)行動，抓獲包括高某在內(nèi)的50余名犯罪嫌疑人。

目前，高某等17名犯罪嫌疑人因涉嫌非法經(jīng)營罪已被警方依法執(zhí)行逮捕，其他犯罪嫌疑人均被依法采取刑事強制措施，案件在進一步偵辦中。

洗錢和地下錢莊犯罪隱藏在暗處，各類非法資金通道深埋于地下，使得大量資金流動游離于監(jiān)管之外，不僅破壞國家經(jīng)濟金融管理秩序，更為犯罪分子轉(zhuǎn)移、隱匿贓款提供路徑，助長上游犯罪滋生，而這些上游犯罪往往是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博、集資詐騙等嚴重侵害百姓財產(chǎn)權(quán)益的犯罪行為。

結(jié)合已破案件，當(dāng)前洗錢和地下錢莊類犯罪主要有以下表現(xiàn)形式：

01

利用“對敲”方式實施非法匯兌

不法分子違反國家外匯管理規(guī)定，以本外幣資金不跨境流動的方式，對境內(nèi)外換匯需求雙方進行撮合式交易。

02

利用虛假貿(mào)易騙購?fù)鈪R

不法分子通過虛構(gòu)貿(mào)易背景，制作虛假貿(mào)易合同，向金融機構(gòu)騙購?fù)鈪R，并將資金非法轉(zhuǎn)移至境外。

03

搭建非法支付結(jié)算通道洗兌違法犯罪資金

不法分子利用新型電子支付結(jié)算通道業(yè)務(wù)，開設(shè)空殼公司、開立資金賬戶，搭建非法支付結(jié)算、“跑分”等平臺，快速分拆、錯配、轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，搭建違法犯罪資金的“洗白”通道。

04

利用有價物品對資金進行轉(zhuǎn)移洗兌

不法分子利用黃金、珠寶、藝術(shù)品等全球流通性強、有國際交換價值、容易變現(xiàn)的有價物品進行洗錢。

對此，上海警方持續(xù)主動出擊、重拳打擊，堅決守護人民財產(chǎn)安全、服務(wù)經(jīng)濟金融和社會高質(zhì)量發(fā)展。不斷深化與人民銀行上?？偛?、國家外匯管理局上海分局、國家金融監(jiān)督管理總局上海監(jiān)管局等部門會商合作，在風(fēng)險預(yù)警、聯(lián)動處置等方面不斷凝聚工作合力，對各類風(fēng)險預(yù)警信息進行及時的源頭治理。同時，聯(lián)合監(jiān)管部門強化主動發(fā)現(xiàn)和深度研判，并以打財斷血為目標，進行全鏈條、全要素、全環(huán)節(jié)打擊。

下一步，上海警方將持續(xù)保持對洗錢和地下錢莊違法犯罪的高壓嚴打態(tài)勢，做好新型犯罪研究，破解打防難題，服務(wù)國家大局，守護百姓錢袋安全。

警方提示

廣大市民群眾一定要通過

正規(guī)金融機構(gòu)兌換外匯

切勿私下?lián)Q匯

更不要向他人出借身份證、銀行賬戶

不參與洗錢犯罪活動

防止引發(fā)資金安全和法律風(fēng)險

警方將依法嚴厲打擊

洗錢和地下錢莊犯罪

切實維護國家總體安全和

人民群眾合法權(quán)益

來源：上海市公安局經(jīng)偵總隊

責(zé)編：張適麒