新中國成立以來最大的金融貪腐案一審開庭。

2020年8月11日，天津市第二中級人民法院一審公開開庭審理了中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司（中國華融，01799.HK）原董事長賴小民受賄、貪污、重婚一案。

天津市人民檢察院第二分院起訴指控，2008年至2018年，被告人賴小民利用擔(dān)任中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會辦公廳主任，中國華融資產(chǎn)管理公司黨委副書記、總裁，中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司黨委書記、董事長，華融湘江銀行股份有限公司黨委書記（兼）等職務(wù)上的便利，為有關(guān)單位和個人謀取利益，或利用其職權(quán)、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務(wù)上的行為，為他人謀取不正當(dāng)利益，直接或通過他人索取、非法收受相關(guān)單位和個人給予的財物，共計折合人民幣17.88億余元，其中1.04億余元尚未完成收受。2009年底至2018年1月，賴小民利用職務(wù)便利，伙同他人非法占有公共資金共計人民幣2513萬余元。此外，賴小民在合法婚姻關(guān)系存續(xù)期間，還與他人長期以夫妻名義共同居住生活，并育有二子。依法應(yīng)當(dāng)以受賄罪、貪污罪、重婚罪追究其刑事責(zé)任。

庭審結(jié)束后，法庭宣布休庭，案件擇期宣判。

2018年4月17日，中國華融原黨委書記、董事長賴小民“落馬”。4月18日，原廣東銀監(jiān)局局長王占峰接任中國華融黨委書記，中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司（下稱中國東方）原監(jiān)事長李欣接任總裁，緊接著，4月20日，中國華融公告提名王占峰為董事長。

2018年10月15日，中央紀委國家監(jiān)委宣布對賴小民“雙開”，即開除黨籍、開除公職的處分決定。通報稱，經(jīng)查，賴小民違反政治紀律和政治規(guī)矩，違背中央金融工作方針政策，盲目擴張、無序經(jīng)營導(dǎo)致公司嚴重偏離主責(zé)主業(yè)，不履行全面從嚴治黨主體責(zé)任，造成惡劣政治影響；搞政治投機，為個人職務(wù)升遷拉關(guān)系，搞美化宣傳個人，撈取政治資本，參加迷信活動，對抗組織審查。違反中央八項規(guī)定精神，講排場、擺闊氣，揮霍浪費國家財產(chǎn)，違規(guī)組織公款宴請，頻繁在私人會所和高檔餐廳接受私營企業(yè)主宴請，安排或接受下屬單位公款接待親屬旅游。違反組織紀律，在人大代表選舉和干部推薦過程中搞非組織活動，在干部選拔任用過程中任人唯權(quán)、任人唯利、任人唯圈，嚴重污染企業(yè)政治生態(tài)；在組織函詢時不如實說明問題，不按規(guī)定報告?zhèn)€人有關(guān)事項。違反廉潔紀律，收受禮品、禮金，利用職權(quán)或職務(wù)影響為親友經(jīng)營活動謀利，與多名女性搞權(quán)色交易。違反工作紀律，違規(guī)決定公司重大事項，越級插手具體項目。利用職務(wù)上的便利或職權(quán)、地位形成的便利條件，為他人謀取利益并收受巨額財物涉嫌受賄犯罪；利用職務(wù)上的便利，非法占有公共財物涉嫌貪污犯罪。

通報還指出，賴小民身為黨員領(lǐng)導(dǎo)干部，理想信念完全喪失，黨性原則蕩然無存，擅權(quán)妄為、腐化墮落、道德敗壞、生活奢靡，甘于被“圍獵”，嚴重違反黨的紀律，構(gòu)成職務(wù)違法并涉嫌犯罪，并在黨的十八大后不收斂、不收手，且毫無顧忌、不知敬畏、變本加厲，政治問題與經(jīng)濟問題相互交織，群眾反映特別強烈、腐敗問題特別嚴重、性質(zhì)特別惡劣，應(yīng)予嚴肅處理。

中央紀委國家監(jiān)委網(wǎng)站披露的視頻顯示，在宣布現(xiàn)場，賴小民說，“我知道自己的問題嚴重，罪責(zé)深重，怎么處分都不為過，腳上的泡都是自己走出來的，對自己所犯的罪行，深感痛心?！彼€告誡廣大黨員領(lǐng)導(dǎo)干部以他為戒，遵紀守法，遠離腐敗，牢記“手莫伸，伸手必被捉?！?/p>

當(dāng)日下午，在銀保監(jiān)會黨委的指導(dǎo)下，中國華融黨委召開黨委會議。會議明確以下五點：一是以更加有力有效的措施全面徹底肅清賴小民流毒。進一步堅定理想信念，加強黨性修養(yǎng)，牢記黨的宗旨，以刀刃向內(nèi)、刮骨療毒的勇氣，深入查找賴小民流毒根源、分析流毒危害、肅清流毒影響，以案促改。二是要堅定不移地堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)和加強黨的建設(shè)。三是堅持黨要管黨、全面從嚴治黨。四是要堅決匡正選人用人風(fēng)氣。五是要敬畏市場，尊重規(guī)律，回歸不良主業(yè)。

2019年年中，中國華融開展了“不忘初心、牢記使命”主題教育，持續(xù)深入肅清賴小民犯罪團伙流毒。

2019年7月31日，中國華融在其官網(wǎng)發(fā)布的一篇通稿中披露，在去年4.17以來持續(xù)肅清流毒的基礎(chǔ)上，中國華融以習(xí)近平總書記重要批示精神為統(tǒng)領(lǐng)，在銀保監(jiān)會黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以案為鑒，以案促改，全面加強公司黨的領(lǐng)導(dǎo)和黨的建設(shè)，持續(xù)肅清賴小民犯罪團伙流毒。截至2019年上半年，公司直接立案審查的違紀問題18起，給予黨政紀處分15人，重塑風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。因涉及違規(guī)破格提拔或需承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險責(zé)任調(diào)整職務(wù)50余人，堅決匡正選人用人風(fēng)氣。4.17后公司第一時間部署清理宣傳賴小民個人的220條《理念與信條》等圖書音像資料，累計銷毀9萬余冊，上半年在主題教育“回頭看”中針對個別單位清理不徹底問題，部署再次深入排查，新銷毀含有賴小民流毒語錄圖書內(nèi)刊300余冊，全面徹底肅清流毒及其負面影響，確保不留死角。

2020年反腐專題片《國家監(jiān)察》第二集《全面監(jiān)督》披露了“賴小民案”細節(jié)。

據(jù)專題片披露，賴小民在北京某小區(qū)有一套藏匿贓款房屋，里面有多個保險柜，存放的現(xiàn)金達2個多億元。除了現(xiàn)金，賴小民還收受大量房產(chǎn)、名車、名表、黃金、字畫。賴小民在專題片中回憶說，“接觸的老板動不動都是幾個億幾十個億上百億的，給你點錢小菜一碟……反正那么多房子，給你一套?！?/p>

賴小民于1983年7月在中國人民銀行參加工作，曾任中國人民銀行計劃資金司中央資金處副處長、處長，銀行二處處長，信貸管理司副司長，銀行監(jiān)管二司副司長；中國銀監(jiān)會銀行監(jiān)管二部副局級干部，北京監(jiān)管局籌備組組長，北京銀監(jiān)局局長、黨委書記，中國銀監(jiān)會辦公廳主任、黨委辦公室主任、首席新聞發(fā)言人；中國華融資產(chǎn)管理公司黨委副書記、總裁等職。

四大AMC（資產(chǎn)管理公司）均成立于1999年，成立之初是為了負責(zé)剝離國有四大行的不良資產(chǎn)。后陸續(xù)進行了股份制改革，其中中國華融和中國信達已登陸港股上市。2018年華融資產(chǎn)原董事長賴小民“落馬”，一方面開啟了AMC回歸主業(yè)新趨勢，另一方面也拉響了監(jiān)管部門的警鐘。銀保監(jiān)會副主席周亮此前表示，事實證明賴小民案件是在金融領(lǐng)域發(fā)生的一起觸目驚心的腐敗大案，性質(zhì)極其惡劣，教訓(xùn)極其慘痛。該事件說明金融領(lǐng)域反腐敗斗爭形勢依然嚴峻復(fù)雜。下一步要加快補齊監(jiān)管短板，堵塞監(jiān)管漏洞，在制度上強化監(jiān)管責(zé)任，要管住人看住錢，扎牢制度的防火墻。

附賴小民簡歷：

1987年07月，任中國人民銀行計劃資金司中央資金處副處長（期間于1987年8月至1988年10月，任中央講師團張家口分團副團長、黨支部書記）；

1994年02月，任中國人民銀行計劃資金司中央資金處處長；

1994年10月，任中國人民銀行計劃資金司銀行二處處長；

1997年05月，任中國人民銀行信貸管理司副司長；

1998年08月，任中國人民銀行銀行監(jiān)管二司副司長；

2003年04月，任中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會銀行監(jiān)管二部副局級干部；

2003年07月，任中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會北京監(jiān)管局籌備組組長；

2003年09月，任中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會北京監(jiān)管局局長、黨委書記；

2005年12月，任中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會辦公廳（黨委辦公室）主任；

2009年01月，任中國華融資產(chǎn)管理公司黨委副書記、總裁。同時分別于2009年06月?lián)沃袊髽I(yè)聯(lián)合會、中國企業(yè)家協(xié)會副會長，2011年11月?lián)沃袊鴩H貿(mào)易促進委員會、中國國際商會副會長。

2012年9月起任中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司黨委書記、董事長。

十二屆全國人大代表